Apoyo a la Investigación
Es el área que participa en las actividades de investigación de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de acuerdo a la normativa vigente.
Cometidos Sustantivos
- Colaborar con la Fiscalía y autoridades judiciales en las investigaciones por crimen organizado y lavado de activos, integrando los equipos multidisciplinarios de asesoramiento, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017.
- Estudio e informe relativo a la estructura societaria, adecuada identificación del beneficiario final, y del origen de los fondos relativo a los proyectos de licencia plantación, cultivo, cosecha y distribución de Cannabis .