Asesoría Jurídica
Es el área que ejerce la gestión de los asuntos jurídicos de la Secretaria Nacional , asiste a la Dirección en la interpretación, aplicación, elaboración de normativa antilavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo/contra la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CPADM). Paralelamente, dictamina e informa sobre asuntos administrativos bajo competencia de la Secretaria y representa a la entidad en los procesos que se sustancien ante las autoridades jurisdiccionales.
Cometidos Sustantivos
- Planear, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con la gestión jurídica de la SENACLAFT.
- Asesorar y asistir al Secretario Nacional en la interpretación y aplicación de la normativa LA/FT.
- Preparar y revisar los proyectos de ley, decretos y resoluciones que se propongan en materia de LA/FT.
- Producir informes y recomendaciones para la definición de nuevas normas y obligaciones, así como el ajuste de las vigentes; relativas tanto a los sujetos obligados como a la SENACLAFT.
- Asesorar en la elaboración de los manuales, procedimientos y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades de la Secretaría.
- Dictaminar e informar en expedientes administrativos que refieran a la competencia de la Secretaría.
- Proyectar providencias y resoluciones que competen al Secretario Nacional.
- Representar a la entidad en los procesos que se sustancien ante las autoridades jurisdiccionales. Ejercer su contralor y seguimiento.