Dirección de Fiscalización
Es el área que está encargada de ejecutar los lineamientos referidos a la fiscalización y supervisión de los Sujetos Obligados del Sector No Financiero de acuerdo a las políticas establecidas por la Dirección de la Secretaría Nacional.
Cometidos Sustantivos
- Dirige, planifica, coordina, supervisa, controla, ejecuta y evalúa las actividades relacionadas con la gestión técnica de los procesos de fiscalización.
- Promueve el cumplimiento voluntario de las normas de prevención de LA/FT, aumenta la productividad de la fuerza fiscalizadora y el riesgo de inspección.
- Participa en la planificación estratégica (en coordinación con el Observatorio de Análisis Estratégico) y realiza la planificación operativa de los procesos de fiscalización.
- Selecciona a los sujetos obligados a fiscalizar de acuerdo al plan aprobado.
- Establece los manuales, procedimientos y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades del área.
- Desarrolla la fiscalización del cumplimiento de la normativa contra el LA/FT por parte de los sujetos obligados del Sector No Financiero.