Fiscalización
Es el área que se ocupa de ejecutar los procesos de fiscalización de los sujetos obligados para establecer la supervisión efectiva de los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, de acuerdo a los lineamientos estratégicos de la Secretaria Nacional.
Cometidos Sustantivos
- Desarrollar los procesos de fiscalización sobre los sujetos obligados de sector no financiero observando el cumplimiento de las normas de prevención de LA/FT por parte de mismos.
- Promover el cumplimiento voluntario de las normas de prevención de LA/FT, aumentando la productividad de la fuerza fiscalizadora y el riesgo de inspección.
- Participar en la planificación estratégica (en coordinación con el Observatorio de Análisis Estratégico) y realizar la planificación operativa de los procesos de fiscalización; Seleccionar a los sujetos obligados a fiscalizar de acuerdo al plan aprobado.
- Establecer los manuales, procedimientos y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades del área; Desarrollar la fiscalización del cumplimiento de la normativa contra el LA/FT por parte de los sujetos obligados del Sector No Financiero.