Observatorio de Análisis Estratégico
Es el área responsable del procesamiento, análisis y distribución de información a la Secretaria con la finalidad de asistir en la toma de decisiones al más alto nivel de gobierno en esta materia.
Cometidos Sustantivos
- Administrar el Sistema de información estadística y elaborar reportes periódicos sobre el funcionamiento del sistema nacional contra el LA/FT.
- Obtener, procesar y analizar información en el ámbito internacional, regional y nacional relativa al Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para asistir a la toma de decisiones.
- Identificar métodos y tendencias a través del análisis de las tipologías criminales.
- Sistematizar y analizar la información referente a: 1) las tipologías criminales por factores de riesgo o amenazas, 2) las vulnerabilidades existentes en cada ámbito del sistema antilavado y contra la financiación del terrorismo y 3) el probable impacto en cada sector de actividad del país.
- Crear una base de datos sobre el comportamiento de los sistemas criminal nacional e internacional, económico y de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo que permita contar con información precisa, oportuna y confiable a la SENACLAFT; Crear y mantener actualizada la "Matriz de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo" la que se pondrá a consideración de la Secretaría para su aprobación y demás efectos que estime pertinente.
- Colaborar en el desarrollo de la Estrategia Nacional para el combate al LA/FT.
- Asistir a la Secretaría en el desarrollo de una estrategia de comunicación y difusión de los riesgos a los que se encuentra expuesto el país en cada sector de actividad; Cooperar en el desarrollo de programas de educación, capacitación y concientización para los organismos que constituyen el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
- Proponer la designación de comités operativos en las áreas que resulten de interés en la materia, incluyendo en la propuesta, su integración, funciones y objetivos; Colaborar en la elaboración de planes operativos.