Registro de Sujetos Obligados
Es el área encargada del Registro de sujetos obligados del Sector No Financiero, desde donde se promueve el intercambio de información relevante con los sujetos obligados registrados.
Cometidos Sustantivos
- Administrar el Registro de sujetos obligados contra el LA/FT: altas, bajas, modificaciones, etc.
- Desarrollar actuaciones a efectos de verificar que la información del Registro sea completa, correcta y actualizada, con el apoyo de la Dirección de Fiscalización.
- Expedir constancias de inscripción en el Registro, cuando corresponda.
- Gestionar el intercambio de información con los sujetos obligados registrados: circulación de listas de ONU por sanciones contra terroristas y otra información de interés, solicitud de datos a los sujetos obligados para confección de análisis de riesgo y seguimiento de su actividad, etc
- Obtener, procesar y analizar la información disponible en la Dirección General de Registros, elaborando los informes correspondientes, a requerimiento de las áreas Apoyo a la Investigación y Asuntos Internacionales y Colaborar en los cometidos descriptos en el literal ii) del Área Apoyo a la Investigación, en especial en lo relativo a los aspectos de índole jurídico-notarial de los proyectos de cannabis.