Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) son:

• Casinos;
• Agentes inmobiliarios;
• Comerciantes de metales preciosos;
• Comerciantes de piedras preciosas.
• Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores (profesionales que trabajan solos, en sociedad o empleados de firmas profesionales);
• Proveedores de Servicios Fiduciarios y Societarios se refiere a todas las personas o actividades que no se cubren en las recomendaciones, y que, como actividad comercial, prestan determinados servicios a terceros.