Evaluación nacional de riesgos en lavado de activos y financiamiento al terrorismo
Informes
La SENACLAFT, con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, realizó una Evaluación Nacional de Riesgos con la finalidad primaria de contribuir a la revisión y actualización de la Estrategia Nacional Antilavado. El producto fue presentado en Junio de 2017 y fue la base para la construcción de la Nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva el pasado día 15 de Junio de 2017.