Lavado de activos

Fuentes Abiertas
Recopilación de fuentes abiertas de información - Específicas para Uruguay

21/10/2025
El presente documento incluye una recopilación de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay - Actualizado el 21/10/25
Consultas
Consultas ante la SENACLAFT

17/10/2025
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
17/10/2025
Consultas ante SENACLAFT
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
15/10/2025
Materiales didácticos
Catálogo de Fuentes Abiertas
El siguiente documento pone a disposición un catálogo de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay.

Fuentes abiertas (.pdf 1.61 MB)
01/10/2025
Guías
Lista PEP
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...

Lista PEP Uruguay - 03 Oct 2025 - V56 - xlsx (.xlsx 288.72 KB)

Lista PEP Uruguay - 03 Oct 2025 - V56 - pdf (.pdf 2.31 MB)
Estrategia Nacional 2025-2030
Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 2025-2030

07/08/2025
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.
07/08/2025
Técnicas
Estrategia Nacional SENACLAFT 2025 - 2030
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.

Estrategia Nacional para la Lucha contra el LA/FT/FP - 2025 - 2030 (.pdf 648.16 KB)

Decreto 155/025 - Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP (.pdf 675.71 KB)
Informe Estadístico 2020-2024
Informe Estadístico 2020-2024

16/07/2025
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
16/07/2025
Informes
Informe Estadístico 2020-2024
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...

Informe Estadístico 2020-2024 (.pdf 469 KB)
16/07/2025 - Informe Estadístico 2020-2024
Informe Estadístico 2020-2024
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...

Informe Estadístico 2020-2024 (.pdf 469 KB)