Se actualizó la Lista BONT de DGI
11/01/2023
La nueva Lista actualizada de países de Baja o Nula Tributación de DGI entró en vigor el 01 de Enero de 2023.
Lavado de activos
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Nueva lista BONT de DGI -
Comunicado SENACLAFT URUGUAY asume presidencia Pro-Tempore de GAFILAT
16/12/2022Concluyó el XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT en la Ciudad de Buenos Aires – Argentina. En el marco del mismo, se determinó el traspaso de la Presidencia Pro-Témpore de GAFILAT a la...
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Seminario Gestión de Riesgos Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - "Gestión y Análisis de Riesgos"
06/12/2022La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Gestión y...
- 01/12/2022
Informes
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - 2017 - 2021.
El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...
Informe Estadístico SENACLAFT 2017- 2021 (.pdf 506 KB) -
Informe Estadístico 2017-2021 Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.
01/12/2022Se publicó el Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.
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Normativa y Debida Diligencia Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - "Normativa y Debida Diligencia"
26/10/2022La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Normativa y...
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Conversatorio Prevención de LA Conversatorio "Hablemos de Prevención" organizado por UAF Rep. Dominicana, UAFE Ecuador y SEPRELAD Paraguay.
06/09/2022En el marco de las capacitaciones brindadas por los países de GAFILAT para la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los expertos disertantes de...
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Proyectos Cannabis Actualización de instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2022
13/05/2022Se actualiza el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
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Pautas sancionatorias Nuevas pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa Antilavado y contra Fin. Terrorista
22/03/2022Se sustituye la Resolución 016/017 del 24 de octubre de 2017 por la 016/022 del 22 de marzo de 2022.
- 09/03/2022
Memoria Anual SENACLAFT 2021
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021
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