Memoria Anual SENACLAFT 2021
03/02/2022
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021.
Lavado de activos
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Memoria Anual - 28 de Ene del 2022Página web oficial SENACLAFT
Actualización Lista PEP SENACLAFT a Enero 22
En el marco de la gestión de la Lista de PEP, la SENACLAFT, actualiza la misma periódicamente.
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XLIV Pleno de GAFILAT Uruguay asume la Vicepresidencia del GAFILAT
12/12/2021El pasado 02 de Diciembre de 2021, culminó el XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT. En el marco del mismo, se designaron las nuevas autoridades. Nuestro país ocupará la vicepresidencia el...
- 02/12/2021
Uruguay asume la Vicepresidencia del GAFILAT
El pasado 02 de Diciembre de 2021, culminó el XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT. En el marco del mismo, se designaron las nuevas autoridades. Nuestro país ocupará la vicepresidencia el...
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Dom. electrónico o digital Se dispuso la obligatoriedad de la constitución / suscripción a Senaclaft en el Domicilio electrónico o digital (DOMEL)
11/11/2021Es un sistema que habilita a la Senaclaft a instaurar un sistema de envío de notificaciones y comunicaciones en forma electrónica a los sujetos obligados y otros terceros, de manera práctica,...
- 22/10/2021
Materiales didácticos
Canal Institucional SENACLAFT en YouTube
SENACLAFT ofrece a sus Sujetos Colaboradores y a la ciudadanía en general, contenidos relacionados con la lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de...
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Reporte ROS Online El BCU habilitó la presentación digital de los ROS para los Sujetos Obligados del sector no financiero
04/10/2021Los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, podrán enviar los Reportes de Operaciones Sospechosas, vía Online.
- 30 de Sep del 202109:00 a 11:00 Hs Organizaciones Sin Fines de Lucro
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
- 29 de Sep del 202109:00 a 11:00 Hs Sector Escribanos, Sector Inmobiliario y Rematadores.
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
- 28 de Sep del 202109:00 a 11:00 Hs Zonas Francas
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
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