Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
En el marco de la gestión de la Lista de PEP, la SENACLAFT, actualiza la misma periódicamente.
¿Qué es el lavado de activos (LA)?
Es la gestión que se realiza para ocultar o disimular el origen, ubicación, naturaleza, propiedad o control de activos y/o bienes obtenidos ilegalmente....
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
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Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
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