Lavado de activos
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- 23 de Ago del 202109:00 - Sector Proveedores de Servicios y Abogados.
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
- 18 de Ago del 202109:00 - SECTOR CASINOS - Web vía zoom
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
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Webinar SENACLAFT Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.
11/08/2021Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT, no requieren de inscripción previa, siendo las...
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Guías Zonas Francas Guías para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Zonas Francas (versión 2).
10/05/2021Se ponen a disposición las guías actualizadas en su versión 2. Van dirigidas a los Sujetos Obligados del Sector Zonas Francas (excluidos los mencionados por el artículo 70 del Decreto Nº 379/018,...
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Memoria Memoria Anual SENACLAFT - Año 2020
28/04/2021En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...
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Comunicado Atención de público en Torre Ejecutiva y Galería Caubarrere
02/12/2020Cambios en horarios y contactos
- 23/10/2020
Materiales didácticos
Como administrar los Riesgos en el Sector No Financiero
Video tutorial sobre la Administración de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero.
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Video Tutorial Video tutorial sobre la Administración de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero.
23/10/2020La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados, un video didáctico para auxiliar al...
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Comunicado Comunicado de Prensa
26/09/2020Comunicado de prensa de la SENACLAFT acerca de los FinCEN Files.