Lavado de activos

Lavado de Activos
Aumentan los reportes de escribanos e inmobiliarias por lavado de activos

15/06/2018
Solo en 2017 informaron más operaciones sospechosas que en los cuatro años anteriores.
Ética y transparencia
Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos hace foco en Sector Inmobiliario, Societario, Financiero y Zonas Francas

14/06/2018
El impulso a la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de Uruguay es una decisión político-...
01/06/2018
Informes
Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Recomendaciones del GAFI (.pdf 2.2 MB)
01/01/2018
Informes
Memoria Anual 2018
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y en...

Memoria Anual SENACLAFT 2018 (.pdf 337.39 KB)
31/10/2016
Guías
Buenas prácticas para el reporte de operaciones sospechosas
Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibe los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de...

Comunicación 2021/199 del 01 de Octubre de 2021 (.pdf 524.35 KB)
02/05/2016
Fuentes de Información abierta de personas físicas y jurídicas
Se adjunta lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente. Enfatizando que...

Fuentes de información abierta de personas (.pdf 156.3 KB)
26/09/2012
Informes
Presentación nuevo escenario tras la aprobación de las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI
Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos...

Descarga Presentación del nuevo escenario con las nuevas 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). (.pdf 574.03 KB)
25/09/2012
Informes
Presentación Equipo Multidisciplinario
Equipo Multidisciplinario y Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Descargar Presentación Equipo Multidisciplinario (.pdf 364.85 KB)
02/05/2012
Informes
Compendio de tipologías de Lavado de Activos - GAFISUD
Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizado, con el propósito de ayudar a las entidades...

Descargar Compendio de tipologías de lavado de activos (.pdf 1.25 MB)
06/08/2010
Materiales didácticos
Fuentes de Información
Adjunto se encuentra la lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente.