Lavado de activos

Estándares internacionales
Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos...
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Instructivo Proyectos Cannabis
Se trata de la documentación a presentar por los solicitantes de licencias relacionadas con el cannabis, para la emisión del informe por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado…

Instructivo proyectos cannabis SENACLAFT (.docx 62 KB)
Sistema de Agenda Electrónica para DOMEL
Se pone a disposición el Sistema de Agenda Electrónica para DOMEL para la SENACLAFT.