Lavado de activos

Curso de Prevención de LA/FT
Se habilita el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"

10/12/2019
Queda disponible a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT"
Evaluación GAFILAT - Uruguay
Uruguay promovió la transparencia en el combate del lavado de activos en los últimos 15 años

10/12/2019
“Leyes de combate al lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, de identificación del beneficiario final de sociedades anónimas, y de inclusión financiera permitieron a Uruguay...
Evaluación Mutua
GAFILAT aprueba el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay

05/12/2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo, bajo...
29/11/2019
Decreto N° 355/019 del 29/11/2019
Se aprueban las normas relacionadas con el Domicilio Electrónico (DOMEL), como único medio válido de notificación a ser utilizado por SENACLAFT
Acuerdo
SENACLAFT y la Secretaría de Deporte firman acuerdo de cooperación

01/08/2019
Ambas instituciones firman acuerdo de cooperación para la supervisión de Organizaciones Sin Fines de Lucro en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Guia
Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del LA/FT en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.

31/07/2019
Se emitió la Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.
16/05/2019
Guías
Actualización de las listas del Consejo de Seg. de las NNUU
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas notifica a través de las siguientes comunicaciones, a las personas y entidades bajo los regímenes internacionales aplicables de sanciones por...

Comunicación SCA/2/19 (11) recibida el 01 de Mayo de 2019 (.pdf 169.68 KB)

Comunicación SCA/2/19 (14) recibida el 15 de Mayo de 2019 (.pdf 334.72 KB)
63 adjuntos más
14/11/2018
Decreto 379/018 Reglamentación de la Ley Integral Antilavado
En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018, se aprobó el Decreto 379/018 que reglamenta la Ley Integral Antilavado n° 19.574 del 20 de diciembre de 2017.
Semana del GAFI en París
Semana del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) del 14 al 18 de Octubre

14/10/2018
Más de 800 funcionarios que representan a 204 jurisdicciones e incluye al FMI, la ONU y el Banco Mundial entre otros, acudirán a París para la "Semana del GAFI" en la Organización para...
10/10/2018
Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financiero
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.