Sistema Nacional Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo
Fichas
Se realizó una adecuación del marco normativo del Sistema Nacional Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, manera de solventar las brechas existentes en la legislación y lograr que el sistema sea más eficaz.
Sobre el proyecto
Estas dos iniciativas se enmarcan como compromisos n° 3.3 y 3.4 del 3er Plan de Acción Nacional para el Gobierno Abierto entre 2016-2018.
El día 23 de septiembre de 2016 se lanzó el Curso en Línea “Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
Para la adecuación de la normativa se realizaron un total de 28 reuniones donde participaron más de 30 representantes de diversas asociaciones, cámaras y sujetos obligados en general de los cinco sectores antes mencionados. Este proceso resultó en la presentación de dos proyectos de ley ante el Parlamento: Proyecto de Ley integral contra el lavado de activos el cual se aprobó en la Ley N°19.574 promulgada el 20 de diciembre de 2017; y el Proyecto de Ley integral anti-terrorismo.
En el Mirador de Gobierno Abierto se puede visualizar el proceso de implementación y los resultados obtenidos en ambos planes.
Ambas iniciativas son relevantes para el desarrollo del Gobierno Abierto ya que favorecen el acceso a la información pública, mayor transparencia y participación ciudadana, además de concientizar y promover una cultura ciudadana anticorrupción.
Contacto:
El curso se encuentra disponible en las aulas de acceso libre en EducAntel
Teléfono: (+598 2) 150 1289
Dirección: Plaza Independencia 710, Piso 9
Correo electrónico: secantilavado@presidencia.gub.uy