Normativa vigente
-
- 30 de Ago del 202109:00 a 11:00 Hs Contadores
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
- 23 de Ago del 202109:00 - Sector Proveedores de Servicios y Abogados.
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
- 18 de Ago del 202109:00 - SECTOR CASINOS - Web vía zoom
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
-
Webinar SENACLAFT Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.
11/08/2021Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT, no requieren de inscripción previa, siendo las...
-
Video Tutorial Video tutorial sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.
18/05/2021La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...
- 18/05/2021Materiales didácticos
Video tutorial sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...
-
Guías Zonas Francas Guías para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Zonas Francas (versión 2).
10/05/2021Se ponen a disposición las guías actualizadas en su versión 2. Van dirigidas a los Sujetos Obligados del Sector Zonas Francas (excluidos los mencionados por el artículo 70 del Decreto Nº 379/018,...
- 08/09/2020
Guías/Formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector No Financiero
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus clientes…
- 26/03/2020
Preguntas frecuentes para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)
Se presentan una lista de preguntas frecuentes para el Sector de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), mediante el cual, los interesados podrán encontrar información de interés y respuestas a...