Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Normativa vigente

• Registro

  Se habilitó la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financieros

  

  22/11/2018

  Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.

• 14/11/2018

  Decreto 379/018 Reglamentación de la Ley Integral Antilavado

  En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018, se aprobó el Decreto 379/018 que reglamenta la Ley Integral Antilavado n° 19.574 del 20 de diciembre de 2017.

• Nueva normativa

  Se aprueba nueva normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

  

  14/11/2018

  En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018 se aprobaron los decretos 379/018 y 380/018 que reglamentan la ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017.

• Evaluación Uruguay/GAFILAT

  Comenzó el proceso de Evaluación Mutua de Uruguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT

  

  12/11/2018

  El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a nuestro país. El mencionado proceso...

• 31/10/2016

  Guías

  Buenas prácticas para el reporte de operaciones sospechosas

  Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibe los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de...

  Comunicación 2021/199 del 01 de Octubre de 2021 (.pdf 524 KB)
• 02/05/2016

  Fuentes de Información abierta de personas físicas y jurídicas

  Se adjunta lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente. Enfatizando que...

  Fuentes de información abierta de personas (.pdf 156 KB)

• Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023

  Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.

• Instructivo Proyectos Cannabis

  Se trata de la documentación a presentar por los solicitantes de licencias relacionadas con el cannabis, para la emisión del informe por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado…

  Instructivo proyectos cannabis SENACLAFT (.docx 62 KB)

• Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786)

  Se adjunta el formulario que se deberá completar y presentar conjuntamente con los proyectos de participación público-privada (Ley 18.786) Se solicita descargar el archivo, completarlo efectuando…

  Formulario PPP (.docx 129 KB)

• Sistema de Agenda Electrónica para DOMEL

  Se pone a disposición el Sistema de Agenda Electrónica para DOMEL para la SENACLAFT.