Cursos y Seminarios de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Se encuentran disponibles a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT " y los Seminarios sobre Gestión y Análisis de Riesgo, Normativa y Debida Diligencia y Reporte de Operaciones Sospechosas.
Los cursos y seminarios son diseñados e impartidos por funcionarios de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) que en conjunto con Educantel quedan disponibles gratuitamente y de acceso libre a la ciudadanía y en particular a los sujetos obligados definidos como tal en la Ley 19.574.
Los mismos son de acceso libre, es decir que cada participante puede automatricularse. Los contenidos y actividades están disponibles las 24 horas del día.
Cada participante podrá estudiar los contenidos generales del tema y luego abordar los contenidos específicos del sujeto obligado que le corresponda.
El Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se encuentra disponible https://educanet.antel.com.uy/course/view.php?id=489
Paralelamente, podrá encontrar los siguientes Seminarios:
- Seminario: Gestión y Análisis de Riesgo
https://educanet.antel.com.uy/course/view.php?id=536
- Seminario: Normativa y Debida Diligencia
https://educanet.antel.com.uy/course/view.php?id=528
- Seminario: Reporte de Operaciones Sospechosas
https://educanet.antel.com.uy/course/view.php?id=560
A quién va dirigido
- Sujetos obligados y público en general
¿Dónde se presta el servicio?
Ver listado de direccioneshttps://educanet.antel.com.uy/course/index.php?categoryid=1
- Teléfonos: 150 1289