Normativa
- 28/12/2004
Ley N° 17.861 de fecha 28/12/2004 Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos.
El propósito de esta Convención fué promover la cooperación para prevenir y combatir con mayor eficacia la delincuencia organizada transnacional.
- 29/09/2004
Ley N° 17.835 de fecha 29/09/2004 Ley de Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
- 28/04/2004
Resolución N° 1.540/004 S/RES/1540 (2004)
Referente a la lucha contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- 16/03/2001
Decreto 82/001 Creación del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos
Crea el "Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos"
- 08/01/1999
Ley N° 17.060 de fecha 08/01/1999 Ley Cristal - Funcionarios Públicos
En la esta ley se entiende por corrupción el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al...
- 28/10/1998
Ley N° 17.016 de fecha 28/10/1998 Estupefacientes
Dictanse normas referentes a Estupefacientes y Sustancias que determinen dependencia Física o Psíquica.
- 11/11/1974
Decreto Ley 14.294/974 Ley de Estupefacientes
Lista 1 y 2 de la Convención Unica de Nueva York;
Lista 1 sobre sustancias sicotrópicas Viena;
Medidas contra el comercio ilícito de drogas.