Normativa
- 12/02/2015
Resolución N° 2.199/015 S/RES/2199 (2015)
Referente a las Amenazas a la Paz y la Seguridad Internacionales causadas por actos terroristas.
- 24/09/2014
Resolución N° 2.178/014 S/RES/2178 (2014)
Referente a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas.
- 15/08/2014
Resolución N° 2.170/014 S/RES/2170 (2014)
Referente a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas.
- 17/06/2014
Resolución N° 2.161/014 S/RES/2161 (2014)
Referente a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas
- 22/11/2013
Resolución N° 646/013 Aprobación de la compilación normativa en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes.
Se encomienda a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, la designación y conformación de un grupo de trabajo, con el cometido de analizar posibles ajustes o modificaciones en los textos de...
- 07/03/2013
Resolución N° 2.094/013 S/RES/2094 (2013)
Referente a la lucha contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su financiamiento en relación al programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea.
- 05/09/2012
Decreto 289/012 Aprobación de la "Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo" y su Plan de Acción
Aprueba la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Basada en Riesgos.
- 30/07/2012
Ley N° 18.914 de fecha 30/07/2012 Prevención y Penalización del Lavado de Activos
Faculta a los Juzgados Especializados en Crimen Organizado y al Ministerio Público para solicitar información a los organismos del estado.
- 15/06/2012
Decreto 178/012 Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Comunicación a la Secretaría Nacional Antilavado.
Establece que toda la temática sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se debe canalizar a través de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.
- 15/05/2012
Decreto 146/012 Creación de la Comisión Coordinadora Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Modificación
Incorpora al Subsecretario de Relaciones Exteriores a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el financiamiento del Terrorismo.