Eventual exposición del sistema financiero uruguayo
Pedidos de Informes
Respuesta a pedido de informes del representante Gustavo Salle Lorier, al amparo de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República y la Ley Nº 17.673, mediante el cual solicita información relativa a la eventual exposición del sistema financiero uruguayo y la actuación de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) ante la trama transnacional de desvío de fondos investigada en Wall Street.
Exposición de Antecedentes
Resulta de extrema urgencia para este legislador ejercer las potestades de control y fiscalización del sistema financiero y societario nacional ante la trascendencia de las investigaciones federales y regulatorias iniciadas en los Estados Unidos. Dichas investigaciones abordan un desvío no declarado de fondos por un volumen estimado entre los 16.000 y 20.000 millones de dólares, centrado en las compañías aseguradoras Delaware Lite, Clear Spring y EquiTrust, controladas por el empresario estadounidense Mark Walter.
Según reportes e informaciones de público conocimiento, se ha señalado la participación de financistas de la región y la utilización de estructuras societarias y vehículos de inversión en la República Oriental del Uruguay, destacándose especialmente las operativas vinculadas a la firma local ABS Capeo. En virtud de la necesidad de resguardar el prestigio, estabilidad y cumplimiento de estándares internacionales del sistema financiero uruguayo bajo la supervisión de la UIAF, se requiere la respuesta formal al siguiente pliego de consultas.
Cuestionario:
- Respecto a la firma uruguaya, vehículos de inversión y registro de beneficiarios finales
- Indique si la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) posee registros, análisis de transacciones o alertas específicas referidas al funcionamiento, estructura de propiedad o beneficiarios finales de la firma ABS Capeo u otras sociedades mercantiles asociadas en el país.
- Especifique si se han recibido solicitudes de cooperación internacional, cartas rogatorias o requerimientos de información formal por parte de agencias de los Estados Unidos (tales como la SEC o el Departamento; de Justicia) dirigidas al BCU o a la UIAF en relación con esta causa
- Sobre la detección de movimientos de fondos y control del circuito bancario local:
- Informe si el Banco Central del Uruguay (BCU), en el marco de sus atribuciones de superintendencia, ha dispuesto indagatorias de oficio o fiscalizaciones especiales sobre las instituciones de intermediación financiera que operan en plaza a efectos de rastrear flujos de capital, transferencias o triangulaciones de divisas originadas en las compañías aseguradoras Delaware Life, Clear Spring y EquiTrust.
- Precise si se han detectado operaciones sospechosas en el circuito bancario nacional que involucren cuentas corrientes, cuentas de inversión o fideicomisos vinculados a la firma ABS Capeo o a los directivos señalados en el desvío de fondos transnacional.
- En relación con las acciones preventivas y la reputación de la plaza financiera uruguaya:
- Detalle qué de riesgo o intercambio de información ha coordinado el Ministerio de Economía y Finanzas para resguardar la reputación de la plaza financiera uruguaya ante posibles maniobras de canalización de fondos no declarados.
- Informe si el MEF prevé proponer modificaciones normativas en materia de transparencia de beneficiarios finales o debida diligencia financiera a efectos de mitigar las vulnerabilidades expuestas por el presente caso de alcance internacional.
Solicitante
- Representante Gustavo Salle Lorier
Fecha
Fecha de solicitud: 27/08/2026
Fecha de respuesta: 28/10/2026