Información referente a reportes denunciados como sospechosos ante la Senaclaft
Pedidos de Informes
Respuesta a pedido de informes de la representante Graciela Barrera, al amparo de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República y la Ley Nº 17.673, mediante el cual solicita:
- Informar si la SENACLAFT ha recibido reportes de operaciones sospechosas vinculadas al ciudadano italiano Giuseppe Cipriani Jr., a sociedades de su propiedad o gestión, o a operaciones financieras vinculadas al proyecto Cipriani Ocean Resort Residences & Casino.
- Indicar si la SENACLAFT ha analizado o tiene conocimiento de la transferencia bancada, datada en 2006, dirigida a una cuenta bancada en Punta del Este desde una cuenta vinculada al ciudadano estadounidense Jeffrey Epstein, mencionada en los documentos conocidos como Epstein Files.
- Detallar el estado de los procedimientos de debida diligencia aplicados al proyecto inmobiliario Cipriani Ocean Resort Residences & Casino y a las inversiones extranjeras canalizadas a través de las sociedades del grupo Cipriani en territorio nacional.
- Informar si la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay ha emitido pronunciamientos o realizado análisis sobre las operaciones financieras vinculadas al referido proyecto inmobiliario.
Solicitante
- Representante Graciela Barrera
Fecha
Fecha de solicitud: 29/04/2026
Fecha de respuesta: 14/05/2026