Sistema de Control y Prevención de Lavado de Dinero del Banco Bandes S.A.
Pedidos de Informes
Respuesta a pedido de informes realizado por el representante Rodrigo Goñi al Banco Central del Uruguay, en referencia al Sistema de Control y Prevención de Lavado de Dinero del Banco Bandes S.A.
Solicita que se informe: 1) Si la empresa ExCle, proveedora del sistema informático en el que se basó la elección venezolana dispone de cuentas bancarias en el Banco Bandes Uruguay. 2) En caso afirmativo, indicar si la empresa ExCle ha realizado movimientos de fondos en sus cuentas del Banco Bandes Uruguay y si ese Banco ha realizado la debida diligencia por los movimientos de fondos en cumplimiento de la normativa de Control y Prevención de Lavado de Dinero vigente en nuestro país. 3) Si la empresa CELAG, asesora del actual gobierno venezolano dispone de cuentas bancarias en el Banco Bandes Uruguay. 4) En caso afirmativo, indicar si la empresa CELAG, ha realizado movimientos de fondos en sus cuentas del Banco Bandes Uruguay y si el mencionado Banco ha realizado la debida diligencia
por los movimientos de fondos en cumplimiento de la normativa de Control y Prevención de Lavado de Dinero vigente en nuestro país. 3) Si la empresa CELAG, asesora del actual gobierno venezolano dispone de cuentas bancarias en el Banco Bandes Uruguay. 4) En caso afirmativo, indicar si la empresa CELAG, ha realizado movimientos de fondos en sus cuentas del Banco Bandes Uruguay y si el mencionado Banco ha realizado la debida diligencia por los movimientos de fondos en cumplimiento de la normativa de Control y Prevención de Lavado de Dinero vigente en nuestro país.
Fecha
Fecha de solicitud: 06/09/2024
Fecha de respuesta: 15/10/2024