AUDITORIA INTERNA DE LA NACIÓN 
Guías prácticas para el cumplimiento de la Ley N°18.930 y Cap. II de la Ley Nº 19.484
Continuando con las acciones tendientes a contribuir al mejor cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia previstas en las Leyes Nos. 18.930 y 19.484 (Cap. II), y a que la información en poder del Registro de Titulares y Beneficiarios Finales (RTBF) a cargo del Banco Central del Uruguay sea íntegra, veraz y se encuentre actualizada, se pone a disposición de los Usuarios un conjunto de Guías relativas al cumplimiento de las obligaciones previstas en las citadas leyes y su normativa reglamentaria, elaboradas con el objetivo de brindar pautas y ejemplos orientativos, de fácil comprensión, que resulten de utilidad para los sujetos obligados.
Las Guías desarrollan, con un enfoque predominantemente práctico, aspectos relativos a las obligaciones aplicables y distintos supuestos que pueden presentarse al momento de confeccionar y presentar las declaraciones juradas ante el Registro a cargo del Banco Central del Uruguay, abordando casos frecuentes vinculados a diferentes tipos de entidades y estructuras jurídicas.
Descargas
- 1. Sociedades Anónimas y Sociedades por Acciones Simplificadas (.pdf 476.22 KB)
- 2. Entidades Exceptuadas (.pdf 546.88 KB)
- 3. Fideicomisos (.pdf 734.56 KB)
- 4. Asociaciones Civiles y Fundaciones (.pdf 522.04 KB)
- 5. Sociedades de Responsabilidad Limitada (.pdf 807.98 KB)
- 6. Cooperativas (.pdf 627.64 KB)
- 7. Desmembramiento de Dominio (.pdf 775.88 KB)
- Descargar todos los archivos adjuntos (.zip 4.39 MB)