AUDITORIA INTERNA DE LA NACIÓN

Leyes Fiscalización de Beneficiarios Finales y Titulares de Entidades Emisoras de Participaciones

Leyes de Sociedades Anónimas Fiscalización de Beneficiarios Finales y Titulares de Entidades Emisoras de Participaciones

Ley Nº 20.075 del 20/10/2022 (Vigencia a partir del 1º/1/2023)

Artículo 155 - Declara, con carácter interpretativo, que la pérdida de pleno derecho de la calidad de titular de las participaciones patrimoniales al portador a la que hace referencia el literal C) del artículo 16 de la Ley N° 19.288, de 26 de setiembre de 2014, no comprende a aquellos casos en que la transferencia de dicha titularidad sea por causa de muerte.

Ley Nº 20.018 de 23/12/2021

Se modifican los incisos terceros de los artículos 5º de la Ley Nº 18.930, de 17 de julio de 2012, y 39 de la Ley Nº 19.484, de 5 de enero de 2017.

Ley Nº 19.924 del 18.12.2020

Artículo 243 - Establece el término de prescripción de las sanciones e infracciones que imponga la Auditoría Interna de la Nación.

Artículos 727 a 731 otorgan nueva redacción a los artículos 25, 30, 31 y 36 de la Ley Nº 19.484 y al artículo 11 de la Ley Nº 18.930.

Artículo 732 – Establece que los plazos para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley Nº 18.930, el literal c) del artículo 16 de la Ley Nº 19.288, y el Capítulo II de la Ley Nº 19.484, se cuentan en días hábiles.

Ley Nº 19.885 de 04/06/2020

Se suspende el cómputo de los plazos previstos por las Leyes 18.930, 19.288 y 19.484, a partir del día 13 de marzo de 2020 y hasta el día 15 de mayo de 2020 inclusive, para cumplir con la obligación de comunicación a BCU, de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales en entidades obligadas por dichas normas.

 

Ley Nº 19.631 de 22/06/2018

Se ajusta cronograma de plazos para efectuar la comunicación establecida por el artículo 42 de la Ley Nº 19.484.

 

Ley Nº 19.484 de 05/01/2017

Ley sobre Transparencia Fiscal Internacional, Identificación del Beneficiario Final y de los Titulares de Participaciones Nominativas.

 

Ley Nº 19.288 de 26/09/2014

Se establecen normas para la depuración de sociedades inactivas y para la identificación de titulares de participaciones patrimoniales al portador en las Sociedades Anónimas y en Comandita por Acciones.

 

Ley Nº 18.930 de 17/07/2012 

Establece a los titulares de participaciones patrimoniales la obligación de información al Registro que se crea en el Banco Central del Uruguay.

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