Auditoría Interna de la Nación

  • 24/06/2025
    Preguntas Frecuentes

    6- SANCIONES

    6.1- De acuerdo con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 272/022 las multas aplicables a titulares y entidades por incumplimientos de comunicar titularidad y beneficiarios finales al...

  • 24/06/2025
    Preguntas Frecuentes

    6- SANCIONES

    6.2- En caso de tener que abonar una multa, ¿cuál es el valor de la multa máxima por contravención (MMC) que se debe considerar?

  • 24/06/2025
    Preguntas Frecuentes

    1. ENTIDADES OBLIGADAS

    1.1- ¿Las Asociaciones Civiles están obligadas a realizar la comunicación al Registro de titulares de participaciones patrimoniales del B.C.U.?

  • 24/06/2025
    Preguntas Frecuentes

    1. ENTIDADES OBLIGADAS

    1.2- ¿Los consorcios, están obligados a informar al Registro de titulares de participaciones patrimoniales del B.C.U.?

  • 24/06/2025
    Preguntas Frecuentes

    1. ENTIDADES OBLIGADAS

    1.3- ¿Las entidades en liquidación deben identificar y comunicar a sus beneficiarios finales ante Registro a cargo del B.C.U.?

  • 24/06/2025
    Preguntas Frecuentes

    3- PLAZOS

    3.1- ¿Cómo se computan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por las leyes Nº 18.930 y 19.288, y Cap. II de la Ley Nº 19.484?

  • 24/06/2025
    Preguntas Frecuentes

    3- PLAZOS

    3.2- ¿Cuál es el plazo para comunicar la transformación de una S.R.L. a una S.A.S.?