Ministerio de Economía y Finanzas

6.1- De acuerdo con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 272/022 las multas aplicables a titulares y entidades por incumplimientos de comunicar titularidad y beneficiarios finales al...

6.2- En caso de tener que abonar una multa, ¿cuál es el valor de la multa máxima por contravención (MMC) que se debe considerar?

1.1- ¿Las Asociaciones Civiles están obligadas a realizar la comunicación al Registro de titulares de participaciones patrimoniales del B.C.U.?

1.2- ¿Los consorcios, están obligados a informar al Registro de titulares de participaciones patrimoniales del B.C.U.?

1.3- ¿Las entidades en liquidación deben identificar y comunicar a sus beneficiarios finales ante Registro a cargo del B.C.U.?