Ministerio de Economía y Finanzas

6.1- De acuerdo con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 272/022 las multas aplicables a titulares y entidades por incumplimientos de comunicar titularidad y beneficiarios finales al...

6.2- En caso de tener que abonar una multa, ¿cuál es el valor de la multa máxima por contravención (MMC) que se debe considerar?

3.5- ¿Desde cuándo se empiezan a contar los plazos para comunicar las modificaciones de datos en el marco de lo establecido por la Ley Nº 18.930 y por el Capítulo II de la Ley Nº 19.484?

4.1- ¿Cuál es el plazo para comunicar al Registro a cargo del B.C.U. los cambios de los titulares de participaciones patrimoniales?

4.2- ¿Cuál es el plazo para comunicar al Registro a cargo del B.C.U. los cambios de los integrantes de la cadena de titularidad y/o los beneficiarios finales?

4.3- ¿Cuál es el plazo de que disponen las entidades para comunicar las modificaciones de datos al Registro de titulares de participaciones patrimoniales del B.C.U. cuando ocurre el fallecimiento...

4.5- ¿Ante una modificación del capital contractual de una S.A., se debe realizar una nueva comunicación al Registro de titulares de participaciones patrimoniales del B.C.U.?

4.6- ¿Ante una modificación del capital integrado o su equivalente o del patrimonio según corresponda, se debe realizar una nueva comunicación al Registro de titulares de participaciones...

4.7- ¿Cuál es el plazo de que dispone una entidad -tanto sea con acciones al portador como con acciones nominativas- para comunicar la modificación del estado civil; la naturaleza propia o...

4.8- ¿Cuál es el plazo de que dispone la entidad obligada para comunicar al Registro de titulares de participaciones patrimoniales del B.C.U. la modificación de su sede, domicilio fiscal y...