Instructivos - Fiscalización de Beneficiarios Finales y Titulares de Entidades Emisoras de Participaciones Patrimoniales
Datos
División Sociedades Anónimas
Acreditación de ser una entidad no obligada a comunicar Beneficiario Final - Ley 19.484 (ver adjunto)
Entidad comprendida en el Art. 8 del Decreto 256/2019, excepción a la aplicación del régimen sancionatorio de la Ley N° 19.484. (Ver adjuntos)
Documentación a presentar (ver adjuntos)
Modelo de Certificado Notarial - Redomiciliación al exterior
Modelo de Certificado Notarial - Clausura por cese de actividades
Modelo de Certificado Notarial - Exceptuadas
Reducción de capital integrado (art. 12 y 16c Ley 19.288)
Instructivo Nº 14 (adjunto)
Solicitud del cobro de la multa prevista en el art. 4º de la Ley Nº 19.288
Instructivo Nº 10 (adjunto)
Modelo de Declaración Jurada para solicitud de cobro de la multa (adjunto)
Solicitud de pago de multas en el marco de lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la Ley 18.930, y artículo 32 literal A) de la Ley 19.484.
Instructivo Nº 8 (adjunto)
Documentación a presentar (ver adjuntos)
A) Multas Ley 18.930
- Multa a entidad
Modelo de declaración Entidad NO residente (adjunto)
Modelo de declaración Entidad residente (adjunto)
- Multa a titular
Modelo de declaración Titular de Entidad NO residente (adjunto)
Modelo de declaración Titular de Entidad residente (adjunto)
B) Multas Ley 19.484
- Multa a entidad por incumplimiento de la obligación de informar Beneficiario Final
Modelo de declaración Multa voluntaria Beneficiario Final Entidad residente (adjunto)
Modelo de declaración Multa voluntaria Beneficiario Final Entidad NO residente (adjunto)
- Multa a entidad por incumplimiento de la obligación de informar Titularidad de participaciones patrimoniales
Nominativas.
Modelo de declaración Multa voluntaria titularidad nominativas Entidad residente (adjunto)
Comunicación art. 17 Ley 18.930
El Decreto de fecha 13 de marzo de 2013 establece que el plazo para comunicar a la AIN la reforma resuelta al amparo de lo dispuesto por el art. 17 de la ley 18.930 es de 60 días corridos a partir de la última publicación de la reforma.
Para aquellas sociedades que hubieran realizado la publicación antes de los vencimientos establecidos (de acuerdo al último dígito del RUC el 16, 23 o 30 de abril de 2013 - en este período transitorio -) los 60 días correrán a partir de dichos vencimientos.
Instructivo Nº 7 (adjunto)
Sanciones aplicables por efectuar la presente comunicación fuera de plazo: Ver Decreto Nº 89/013 de 13/03/2013
Descargas
- Instructivo entidad comprendida en el art 8 del Decreto 256-019 (.pdf 229 KB)
- Acreditación de ser una entidad no obligada a comunicar Beneficiario Final - Ley 19.484 (.pdf 122 KB)
- Modelo de Certificado Notarial - Redomiciliación al exterior (.docx 13 KB)
- Modelo de Certificado Notarial - Clausura por cese de actividades (.docx 14 KB)
- Modelo de Certificado Notarial - Exceptuadas (.docx 14 KB)
- Multa a Entidad -- Modelo de declaración Entidad NO residente (.doc 35 KB)
- Multa a Entidad -- Modelo de declaración Entidad residente (.doc 32 KB)
- Multa a titular -- Modelo de declaración Titular de Entidad residente (.doc 35 KB)
- Multa a titular -- Modelo de declaración Titular de Entidad NO Residente (.doc 37 KB)
- -- Modelo de declaración Multa voluntaria Beneficiario Final Entidad residente (.doc 38 KB)
- -- Modelo de declaración Multa voluntaria Beneficiario Final Entidad NO residente (.doc 38 KB)
- -- Modelo de declaración Multa voluntaria titularidad nominativas Entidad residente (.doc 35 KB)
- Reducción de capital integrado (art. 12 y 16c Ley 19.288) (.pdf 118 KB)
- Solicitud del cobro de la multa prevista en el art. 4º de la Ley Nº 19.288 - Instructivo Nº 10 (.pdf 137 KB)
- Solicitud del cobro de la multa prevista en el art. 4º de la Ley Nº 19.288 - Modelo de Declaración Jurada para (.pdf 186 KB)
- Solicitud pago multas en el marco de lo dispuesto por los artículos 8 y 9 Ley 18.930, y artículo 32 literal A) Ley 19.484 (.pdf 189 KB)
- Comunicación art. 17 Ley 18.930 - Instructivo Nº 7 (.pdf 130 KB)