Control de Beneficiarios Finales y Titulares de Participaciones
Datos
División Estudios Técnicos
I - Solicitud de pago de multas en el marco de lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la Ley 18.930, y artículo 32 literal A) de la Ley 19.484.
Documentación a presentar (ver adjuntos)
A) Multas Ley 18.930
- Multa a entidad
Modelo de declaración Entidad NO residente
Modelo de declaración Entidad residente
- Multa a titular
Modelo de declaración Titular de Entidad NO residente
Modelo de declaración Titular de Entidad residente
B) Multas Ley 19.484
- Multa a entidad por incumplimiento de la obligación de informar Beneficiario Final
Modelo de declaración Multa voluntaria Beneficiario Final Entidad residente
Modelo de declaración Multa voluntaria Beneficiario Final Entidad NO residente
- Multa a entidad por incumplimiento de la obligación de informar Titularidad de participaciones patrimoniales
Nominativas.
Modelo de declaración Multa voluntaria titularidad nominativas Entidad residente
II - Reducción de capital integrado (art. 12 y 16c Ley 19.288)
III - Comunicación art. 17 Ley 18.930
El Decreto de fecha 13 de marzo de 2013 establece que el plazo para comunicar a la AIN la reforma resuelta al amparo de lo dispuesto por el art. 17 de la ley 18.930 es de 60 días corridos a partir de la última publicación de la reforma.
Para aquellas sociedades que hubieran realizado la publicación antes de los vencimientos establecidos (de acuerdo al último dígito del RUC el 16, 23 o 30 de abril de 2013 - en este período transitorio -) los 60 días correrán a partir de dichos vencimientos.
- Sanciones aplicables por efectuar la presente comunicación fuera de plazo: Ver Decreto Nº 89/013 de 13/03/2013
IV - Solicitud del cobro de la multa prevista en el art. 4º de la Ley Nº 19.288
Modelo de Declaración Jurada para solicitud de cobro de la multa
V - Acreditación de ser una entidad no obligada a comunicar Beneficiario Final - Ley 19.484
Documentación a presentar:
Modelo de Certificado Notarial - Redomiciliación al exterior
Modelo de Certificado Notarial - Clausura por cese de actividades
Modelo de Certificado Notarial - Exceptuadas
VI - Entidad comprendida en el Art. 8 del Decreto 256/2019, excepción a la aplicación del régimen sancionatorio de la Ley N° 19.484.
Instructivo entidad comprendida en el art 8 del Decreto 256-019