Pasar al contenido principal
Datos

Instructivos - Fiscalización de Beneficiarios Finales y Titulares de Entidades Emisoras de Participaciones Patrimoniales

23 de Septiembre, 2019
Instructivos - Fiscalización de Beneficiarios Finales y Titulares de Entidades Emisoras de Participaciones Patrimoniales
División Sociedades Anónimas

Acreditación de ser una entidad no obligada a comunicar Beneficiario Final - Ley 19.484 (ver adjunto)

Documentación a presentar (ver adjuntos)

Modelo de Certificado Notarial - Redomiciliación al exterior

Modelo de Certificado Notarial - Clausura por cese de actividades

Modelo de Certificado Notarial - Exceptuadas

 

Reducción de capital integrado (art. 12 y 16c Ley 19.288)

Instructivo Nº 14 (adjunto)

 

Solicitud del cobro de la multa prevista en el art. 4º de la Ley Nº 19.288

Instructivo Nº 10  (adjunto)

Modelo de Declaración Jurada para solicitud de cobro de la multa  (adjunto)

 

Solicitud de pago de multas en el marco de lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la Ley 18.930, y artículo 32 literal A) de la Ley 19.484.

Instructivo Nº 8 Nuevo (adjunto)

Documentación a presentar  (ver adjuntos)

A) Multas Ley 18.930 

- Multa a entidad

Modelo de declaración Entidad NO residente Nuevo  (adjunto)

Modelo de declaración Entidad residente Nuevo  (adjunto)

- Multa a titular

Modelo de declaración Titular de Entidad NO residente Nuevo

Modelo de declaración Titular de Entidad residente Nuevo

B) Multas Ley 19.484

- Multa a entidad por incumplimiento de la obligación de informar Beneficiario Final

Modelo de declaración Multa voluntaria Beneficiario Final Entidad residente Nuevo

Modelo de declaración Multa voluntaria Beneficiario Final Entidad NO residente Nuevo

- Multa a entidad por incumplimiento de la obligación de informar Titularidad de participaciones patrimoniales

  Nominativas.

Modelo de declaración Multa voluntaria titularidad nominativas Entidad residente Nuevo

 

Comunicación art. 17 Ley 18.930

El Decreto de fecha 13 de marzo de 2013 establece que el plazo para comunicar a la AIN la reforma resuelta al amparo de lo dispuesto por el art. 17 de la ley 18.930 es de 60 días corridos a partir de la última publicación de la reforma.
Para aquellas sociedades que hubieran realizado la publicación antes de los vencimientos establecidos (de acuerdo al último dígito del RUC el 16, 23 o 30 de abril de 2013 - en este período transitorio -) los 60 días correrán a partir de dichos vencimientos.

Instructivo Nº 7  (adjunto)

 

Sanciones aplicables por efectuar la presente comunicación fuera de plazo: Ver Decreto Nº 89/013 de 13/03/2013

Documentos adjuntos

Etiquetas