Ministerio del Interior

En el mes de abril del 2025, se presentó en la Seccional Primera de Maldonado, una mujer radicando denuncia por estafa.  La misma manifestó que publicó un articulo en la red social Marketplace de Facebook, con la intención de venderlo por intermedio de esa plataforma.

Minutos después fue contactada por un supuesto interesado, quien quedó en realizar la transferencia de dinero, enviándole un comprobante de transferencia, aduciendo el comprador que por error había enviado una suma mayor a lo acordado, informándole que la llamarían de una institución bancaria para reintegrar el dinero.

En esa misma jornada, se contactó con la denunciante un individuo, quien dijo ser empleado de una institución bancaria, obteniendo  datos sensibles y contraseñas de sus cuentas bancarias, datos aportados por la propia víctima.

La denunciante constató que a través del acceso a esa información, los autores de la maniobra le habían solicitado prestamos y realizado transferencias bancarias, por un monto cercano a los doscientos setenta y cinco mil pesos uruguayos ($ 275.000), radicando la denuncia correspondiente.

Personal del departamento de Estafas, de la Zona Operacional V, realizaron una minuciosa investigación, logrando establecer movimientos bancarios entre cuentas, identificando al menos a dos mujeres de la ciudad de Montevideo, S.M.d.S.G. de 25 años y Y.J.C.A. de 23 años, ambas sin antecedentes penales, quienes serían las destinatarias finales de dichos movimientos de dinero, por lo que se enteró a la fiscal letrada de 3.° turno, quien entre otras diligencias, solicitó la citación de dichas mujeres para ser indagadas referente al hecho.

El día 14 de mayo, ambas se presentaron citadas en dicha fiscalía, donde después de prestar declaración, fueron conducidas a la sede del juzgado letrado de 4.° turno, donde se celebró audiencia, disponiéndose la condena de S.M.d.S.G. y Y.J.C.A. como coautoras penalmente responsables por la comisión de un delito de fraude informático, a la pena de diez (10) meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba, en base a las siguientes obligaciones:

• Fijar domicilio y no modificarlo sin conocimiento del tribunal.

• Sujeción a la orientación y vigilancia permanente de la DI.NA.M.A..

• Presentarse una vez a la semana en la seccional policial más cercana a su domicilio.

• Prestar servicio comunitario, una vez a la semana, dos horas diarias. 

Desde la Jefatura de Policía de Maldonado, se reitera que no se deben brindar datos sensibles (contraseñas, códigos de acceso, llaves virtuales) sobre cuentas bancarios o información financiera. Las entidades financieras no solicitan esta información a sus clientes.