Operación 9 Reinas: Cuatro implicados condenados por estafas y fraude en Canelones
El modus operandi consistía en publicar productos en Marketplace (Facebook) y solicitar el número telefónico de la víctima para continuar la comunicación por WhatsApp. Tras acordar la compra, se enviaba una captura de pantalla falsa de una transferencia bancaria, mostrando un monto erróneo "girado de más".
Posteriormente, recibían una llamada de un supuesto "funcionario bancario" que solicitaba datos personales o el envío de enlaces para "corregir" el error, lo que resultaba en el vaciamiento de cuentas o la realización de préstamos no autorizados. En otras ocasiones, las víctimas eran inducidas a transferir su propio dinero a cuentas de terceros.
Mediante la investigación y el relevamiento de celulares incautados, se estableció que un hombre, R.M.A., de nacionalidad argentina y con antecedentes por abigeato y hurto en su país, reclutaba personas desde Uruguay para utilizar cuentas de prepago y transferir fondos de las víctimas hacia Argentina. La pesquisa identificó a 11 personas argentinas relacionadas y se solicitaron 40 levantamientos bancarios.
La audiencia judicial del 25 de julio de 2025 en el Juzgado Letrado de Canelones de 1.º Turno determinó las siguientes condenas:
Un hombre de iniciales R.M.A. fue condenado como autor penalmente responsable de asociación para delinquir, reiterados delitos de estafa, fraude informático y lavado de activos, recibiendo una pena de tres años y seis meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo.
Una mujer de iniciales Y.R.P., de 45 años, sin antecedentes, fue condenada como autora de un delito de receptación, a seis meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba.
Un hombre de iniciales A.D.T.F., de 45 años, con antecedentes por hurtos, receptación y apropiación indebida, fue condenado como autor de asociación para delinquir y cómplice de reiterados delitos de estafa, a doce meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Una mujer de iniciales D.V.G., de 49 años, sin antecedentes, fue condenada como coautora de asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa, a dieciocho meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba.
Los individuos con condenas de prisión efectiva fueron trasladados a centros de rehabilitación, mientras que los demás regresaron a sus domicilios fijados, bajo supervisión.