Operación "LENDERS" culminó con la formalización de 11 colombianos por delito de Usura agravada.
En el marco de una minuciosa y extensa investigación llevadas a cabo desde el mes de febrero del año 2023 por personal de Información e Inteligencia del Área de Investigaciones, logró identificar una organización de personas extranjeras, mas precisamente colombianos, dedicados al ofrecimiento de préstamos de dinero denominando "gota a gota", estos préstamos se concretaban a pequeños comerciantes del departamento en forma totalmente irregular incumpliendo la normativa vigente y bajo hostigamiento por el no pago en los tiempos estipulados.
La complejidad de la investigación demandó que los policías debieran realizar diferentes tareas como trabajo de campo, vigilancias electrónicas a través del Guardián y diferentes seguimientos en lugares abiertos. Una vez confirmada las información y con los indicios primarios se puso en conocimiento a la Fiscalía de 2do turno quien se hizo cargo y llevó adelante la investigación. Como resultancia se lograron identificar mas de 15 ciudadanos extranjeros y una gran cartera de clientes del medio local.
Con fecha 16/11/2023 la Fiscalía actuante y el Juzgado del caso emitieron órdenes de allanamiento para quince domicilios, doce en el departamento de Paysandú y tres en el Departamento de Salto donde se lograron incautar varios efectos que sumaron como pruebas contundentes para la investigación, como ser: 30 teléfonos celulares, varias computadoras, tablets, memorias extraíbles, recibos, boletas, tarjetas de propaganda y de cobros de cuotas y un total de $u615930 (pesos uruguayos seiscientos quince mil novecientos treinta pesos).
Una vez sobre la mesa los indicios recolectados, se coordinaron las audiencias respectivas para los encausados, donde el día de hoy jueves 5 de setiembre, luego de finalizadas las mismas, la Juez Letrada en lo Penal de Octavo Turno, con intervención de Fiscalía de 2do Turno, dispuso la formalización de la investigación respecto de:
1)- N.Y.O.G. de 33 años, imputado por la presunta comisión de reiterados delitos de Usura agravada, en calidad de autor; imponiéndole como medida cautelar:
a) El deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal.
b) La prohibición de cualquier tipo de contacto, relacionamiento y/o comunicación con las víctimas y testigos, así como la prohibición de acercamiento a sus domicilios en un radio de 200 metros.
c) La prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial uruguayo.
Por otra parte: 2)- J.E.B.M. De 29 años, 3)- N.A.V.G. De 32 años, 4)- K.F.Z.T. De 26 años, 5)- M.L.C.R. De 40 años, 6)- J.B.B.C. De 48 años, 7)- A.B.G. De 36 años, 8)- R.D.G. De 21 años, 9)- C.F.U.N. De 34 años, 10)- B.M.P.P. De 28 años y 11)- D.G.M. De 35 años. Todos imputados y condenados por la comisión de REITERADOS DELITOS DE USURA AGRAVADA, en calidad de autor, imponiéndole como pena SEIS (6) meses de prisión a cumplirse en régimen de Libertad a Prueba consistente en:
a) Residencia en un lugar especifico donde sea posible la supervisión de la DINAMA.
b) Sujeción a la orientación y vigilancia permanente de la DINAMA.
c) Presentación una vez por semana en la Seccional Policial correspondiente a su domicilio sin permanencia.
d) La prestación de servicios comunitarios en el lugar y condiciones que le asigne la DINAMA, con una frecuencia de dos (2) horas diarias una (1) vez a cumplirse en el primer mes de pena.
e) La prohibición de salir del país por la totalidad de la pena.
