Ministerio del Interior

El seminario, que se desarrolla este miércoles 2 y jueves 3 de setiembre en el Centro Cultural AFE de Colonia del Sacramento, cuenta con la participación de las Jefaturas de Policía de Colonia, Flores, Río Negro, Soriano y San José, además de fiscales, jueces, funcionarios de Aduanas y Prefectura.

La instancia está dirigida especialmente a funcionarios vinculados a las áreas de investigación criminal, entre ellos integrantes de las Direcciones de Investigaciones y Brigadas Departamentales Antidrogas, con el objetivo de brindar herramientas para abordar investigaciones vinculadas al crimen organizado, el lavado de activos y delitos precedentes como el contrabando.

Fortalecer la formación

El Jefe de Policía de Colonia, Comisario General (R) Paulo Costa, destacó que esta capacitación forma parte de una línea de trabajo que comenzó el año pasado y que apunta a fortalecer la formación de los investigadores y la coordinación entre las instituciones.

Costa remarcó que las características de estos delitos exigen una respuesta coordinada y especializada. “Nos obliga primero a trabajar en equipo, a trabajar desde lo multisectorial, porque son delitos complejos, delitos difíciles de investigar”, señaló.

En ese sentido, destacó que el actual proceso penal exige a los investigadores una mayor rigurosidad en la obtención y presentación de evidencia.

“Nos obliga a nosotros a trabajar sobre la evidencia. Conseguir la evidencia en este tipo de delitos requiere muchísima paciencia para investigar, recolectar muchísima información y evidencia”, sostuvo.

Atacar las estructuras económicas del crimen

Uno de los principales aspectos destacados por la Policía es la importancia de investigar el componente económico de las organizaciones criminales.

Costa explicó que el lavado de activos permite avanzar sobre los recursos y bienes utilizados por las estructuras delictivas, afectando directamente su capacidad operativa.

“El lavado de activos supone la interrupción y es donde el criminal se siente más vulnerable, porque implica la incautación de los bienes, el cierre de cuentas, apartamentos, chacras, vehículos, todo lo que refiere a eso”, afirmó.

Para el jerarca, afectar los recursos económicos de las organizaciones constituye una herramienta fundamental para interrumpir su funcionamiento.

“Está comprobado que interrumpe el delito de crimen organizado. Entonces nosotros estamos apuntando a eso”, agregó.

Una investigación que requiere coordinación

La Directora del Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación, Dra. Mariella Leles da Silva, explicó que el objetivo central es capacitar, en forma conjunta, a los distintos actores que intervienen en el sistema de administración de justicia penal.

“Esto es fiscales, policías, jueces, Aduanas y Prefectura. Compartir una serie de conocimientos y prácticas en lo que tiene que ver con el lavado de activos y delitos vinculados al crimen organizado”, indicó.

Leles da Silva destacó la importancia de que los distintos organismos puedan capacitarse de manera conjunta, debido a que las investigaciones de lavado de activos requieren necesariamente la cooperación entre diferentes instituciones.

“Trabajamos en equipo, necesitamos unos de otros. La investigación de lavado en particular tiene una peculiaridad que requiere el trabajo en conjunto y entonces la mejor forma es conocernos y compartir esas experiencias, esos conocimientos entre todos”, sostuvo.

El seminario se desarrolla en dos jornadas. Durante la primera se abordaron aspectos vinculados al crimen organizado, el delito de lavado de activos, penas, decomiso, investigación, fuentes de información, solicitud de información y cooperación internacional, incluyendo asistencia, cooperación interinstitucional, extradición y equipos conjuntos.

La segunda jornada estuvo enfocada especialmente en el contrabando y la investigación financiera y patrimonial, con talleres y casos prácticos adaptados con fines pedagógicos.

Entre las actividades previstas se desarrolló un taller sobre fuentes de información a partir de un caso práctico, ejercicios de investigación financiero-patrimonial y un ejercicio de roles en el que participan distintos actores del proceso penal.

“Van a ser jornadas de taller con casos prácticos, reales, que han existido, que se adaptan a fines pedagógicos para que podamos trabajar alternadamente y entrecruzándonos todos los equipos”, explicó Leles da Silva.