¿Cuáles son las principales normas a tener en cuenta por las OSFL en materia de PLAFT?
Las principales disposiciones a tener en cuenta son la Ley N° 19.574 de 20 de diciembre de 2017 y el Decreto N° 379/018 de 12 de noviembre de 2018.
En lo que refiere a la prevención del financiamiento del terrorismo y la aplicación de las sanciones financieras dirigidas la Ley N° 19.749 de 15 de mayo de 2019 y el Decreto N° 136/019 de 16 de mayo de 2019.